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公司召开七届十八次董事会及七届十三次监事会
2020-04-29 16:11
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公司七届十八次董事会会议通知于2020年4月19日以书面形式发出,会议于2020年4月28日以现场会议结合通讯表决方式召开,应到董事8人,实到董事8人,其中在漳州本地董事陈晋辉、林柳强、陈志雄、郑长虹出席现场会议,外地董事李文平、独立董事卢永华、周宇、杨一川因新冠疫情尚未解除,通过视频参加会议。由于公司原董事长曾凡沛因工作调动辞职,参会8名董事一致同意,推举董事总经理陈晋辉代行董事长职权,履职期限至董事会选举产生新的董事长。本次会议由董事陈晋辉先生主持,公司监事、高管人员列席了现场会议,其中外地监事苏晔以视频方式列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经逐项表决,第17项议案因涉及关联交易,4名关联董事回避事项的表决,以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过外,其他议案均以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过。

  

会上,全体董事对议案进行审议、表决,通过了:公司2019年度总经理工作报告、公司2019年度董事会工作报告、公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2019年年度报告及其摘要、公司2020年第一季度报告全文及正文、关于会计政策变更的议案、关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案、公司独立董事2019年度述职报告、公司2019年度内部控制评价报告、关于公司内控审计报告的议案、董事会审计委员会2019年度履职报告、公司2019年度社会责任报告、关于向银行申请融资用信额度的议案、关于出售交易性金融资产的议案、关于拟使用自有资金投资理财产品的议案、关于购买资产暨关联交易的议案、关于永轴设立子公司的议案、关于修订公司章程的议案及关于召开2019年年度股东大会的议案共20项议案。


随后,公司监事会主席钟志刚主持召开了公司七届十三次监事会。应到监事5人,实到监事5人,除外地监事苏晔因国内新冠疫情未解除以视频方式参加会议外,其余在漳州本地4名监事均参加现场会议,符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)和公司章程的规定。经表决,均以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了2019年度总经理工作报告、2019年度监事会工作报告等16项议案。

根据法律法规及公司章程的有关规定,董事会定于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会,拟对以下10项须股东大会批准生效的议案进行审议:公司2019年度董事会工作报告、公司2019年度监事会工作报告、公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2019年年度报告及其摘要、公司独立董事2019年度述职报告、关于向银行申请融资用信额度的议案、关于出售交易性金融资产的议案、关于购买资产暨关联交易的议案、关于修订公司章程的议案。

  

(证券管理部陈佳期供稿 党建人事部吴志聪编辑)